光天化日之下，百萬現(xiàn)金在拉桿箱內(nèi)被悄然轉(zhuǎn)移；阿婆堅稱寄出的黃金是親戚讓其代購，民警提出核實親戚身份時卻又極度抗拒……
9月16日，上海市公安局召開新聞發(fā)布會，通報近期上海警方打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，高效打擊上門取現(xiàn)、寄遞黃金等“線下”跑分洗錢犯罪，全力阻斷涉詐資金向外轉(zhuǎn)移的措施成效和典型案例。7月以來，上海警方已抓獲“線下取現(xiàn)”車手等犯罪嫌疑人360余名，攔截追回現(xiàn)金和黃金折合人民幣超過3000萬元。
發(fā)布會現(xiàn)場。上海市公安局 供圖
上海松江警方已攔截現(xiàn)金768萬元，黃金3.5公斤
8月29日11時許，松江警方接預(yù)警信息，一男子取現(xiàn)后乘坐網(wǎng)約車，有轉(zhuǎn)移涉詐資金嫌疑，即組織警力循線追捕。12時30分許，民警在佘山鎮(zhèn)天青路附近將下車等候交接的嫌疑男子馬某成功抓獲，當場在其隨身攜帶的拉桿箱內(nèi)查獲100萬元人民幣現(xiàn)金。
民警在馬某的拉桿箱內(nèi)查獲100萬元人民幣現(xiàn)金。上海市公安局 供圖
據(jù)馬某交代，當天上午其在本市某公寓的停車場內(nèi)從被害人處取走100萬元被騙資金后，乘坐網(wǎng)約車到事先約定地點準備將資金轉(zhuǎn)移給何某。經(jīng)進一步偵查，警方將已駕車逃往浦東機場的何某抓獲歸案。
目前，犯罪嫌疑人馬某、何某因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪已被松江警方依法刑事拘留。
9月4日16時30分，松江公安分局中山派出所民警接轄區(qū)一快遞員反映，本區(qū)中山東路某小區(qū)一老人讓其郵寄黃金至外省，疑似受騙。
獲悉后，民警立即與快遞員一同前往老人家中，見到了潛在被害人薛阿婆。經(jīng)民警現(xiàn)場勸阻，起初薛阿婆否認被騙，堅稱是親戚讓其代購黃金。當民警提出需核實親戚身份時，其又極度抗拒，不愿提供聊天記錄及其親戚讓其代買的憑證，民警確認其被詐騙分子深度洗腦。
開展針對性勸阻后，最終薛阿婆向民警坦言其為獲得之前購買的理財課程退費，按照對方要求購買了180克黃金準備快遞至指定地點。過程中，民警還了解到薛阿婆先前已在兩個網(wǎng)購平臺分100克、60克購買了兩筆黃金且均已寄出。查詢得知，承運100克黃金的快遞公司與該快遞員所任職的公司為同一家后，民警在快遞員的協(xié)助下，成功攔阻正在派送的快遞。在民警的協(xié)調(diào)下，另外60克網(wǎng)購黃金在平臺申請退款后如數(shù)返還。至此，薛阿婆購買寄出的340克黃金全部追回，其也認識到自己遭遇了騙局，刪除了相關(guān)軟件和聯(lián)系方式，承諾不再聯(lián)系。
薛阿婆購買寄出的黃金全部追回。上海市公安局供圖
記者了解到，針對“線下取現(xiàn)、寄金”等電詐跑分洗錢新手法，上海市公安局松江分局依托市、區(qū)兩級數(shù)據(jù)模型賦能，構(gòu)建“實時預(yù)警、快速響應(yīng)、閉環(huán)處置”工作機制，不斷強化打擊防阻力度，今年以來，已攔截現(xiàn)金46筆768萬元，黃金8筆3.5公斤。
投資理財詐騙出現(xiàn)在音樂平臺、聽書平臺
今年以來，上海警方依托“專業(yè)＋機制＋大數(shù)據(jù)”新型警務(wù)運行模式，持續(xù)嚴厲打擊、嚴密防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。
上海市公安局介紹，據(jù)統(tǒng)計，目前上海市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案前5位的類型分別是虛假投資理財、虛假購物、冒充客服、刷單返利和虛假網(wǎng)絡(luò)招嫖，發(fā)案數(shù)占全部電詐案件的8成。其中，虛假投資理財詐騙占全部案件的40%以上，案損占比為60%，是發(fā)案最多、案損最大的詐騙類型，具體分析如下：
從被騙年齡來看，被騙人群平均年齡為49.8歲，有一定經(jīng)濟基礎(chǔ)，并且有投資炒股習慣的中老年人是易受騙群體。特別是在冒充“現(xiàn)役軍官”以婚戀交友為名誘騙進行投資理財?shù)脑p騙中，被騙人群的年齡更大，多為65歲以上的老年人。
從跑分方式來看，相較于以往轉(zhuǎn)賬方式洗錢，詐騙分子多以線下取現(xiàn)金、取黃金的方式進行跑分洗錢，由受害人聯(lián)系車手當場交付，或?qū)㈠X款送往如草叢、樹林、垃圾桶附近等地點。
同時，近期警方在工作中發(fā)現(xiàn)，此類詐騙手法呈現(xiàn)出一些新動向：在引流方式上，以戀愛交友為名的投資理財詐騙，在以往婚戀交友APP、網(wǎng)絡(luò)交友軟件上搭訕的基礎(chǔ)上，出現(xiàn)了在音樂平臺、聽書平臺、視頻號、公眾號等平臺，通過話題、筆記等板塊進行私信留言、評論互動搜尋受害人的新情況。在通聯(lián)方式上，詐騙分子為了規(guī)避公安機關(guān)預(yù)警，會誘導受害人安裝VPN加速軟件后下載境外聊天軟件進行通聯(lián)。
上海警方公布虛假投資理財APP。上海市公安局供圖
