“我還介紹過(guò)漣源、新化的朋友找陳某?！?/strong>
在審查卷宗時(shí)
這句看似不起眼的話
讓辦案檢察官警覺(jué)起來(lái)
這背后極有可能還有其他犯罪事實(shí)
……
近日，湖南省沅江市檢察院辦案檢察官在審查伍某被詐騙案卷宗時(shí)，從證人證言中敏銳地捕捉到“提籃子”（湖南方言，指在司法領(lǐng)域充當(dāng)中間人、謊稱能疏通關(guān)系牟利的“司法掮客”）“十幾萬(wàn)元”等關(guān)鍵信息，循線深挖，竟?fàn)砍鲆黄饳M跨三地、涉案金額29萬(wàn)元的連環(huán)詐騙案。
6月18日，隨著法院二審裁定駁回陳某上訴，案件終于塵埃落定。
對(duì)外宣稱可以幫人“疏通關(guān)系”
陳某是湖南新化人，在廣東惠州從事勞務(wù)派遣工作。2023年，陳某因無(wú)力償還網(wǎng)絡(luò)貸款10萬(wàn)余元，萌生了以擺平刑事案件為由實(shí)施詐騙的念頭，遂指使下屬吳某對(duì)外散布其可“疏通關(guān)系”的消息，借此招攬“客戶”并收取所謂運(yùn)作費(fèi)。
伍某是沅江人，2023年6月，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被安化縣公安局立案?jìng)刹椤Ｔ诮拥焦矙C(jī)關(guān)的投案通知后，伍某試圖通過(guò)找關(guān)系逃避法律追究。經(jīng)人介紹，伍某結(jié)識(shí)了陳某，并向其支付了6萬(wàn)元。收到錢(qián)后不久，陳某向伍某保證案件已“搞定”。
然而一個(gè)月后，伍某接到了公安機(jī)關(guān)的傳喚通知。面對(duì)伍某的質(zhì)疑，陳某以“消息需要層層傳達(dá)”為由搪塞推脫。同年8月，伍某被安化縣公安局抓獲，在退繳部分贓款后被取保候?qū)?。取保候?qū)徠陂g，伍某要求陳某退還6萬(wàn)元，陳某不僅拒絕退款，反而要求追加1萬(wàn)元“運(yùn)作費(fèi)”。意識(shí)到被騙的伍某，于9月5日向沅江市公安局報(bào)案。
2024年9月4日，安化縣公安局將伍某非法吸收公眾存款案移送至安化縣檢察院審查起訴。目前該案正在進(jìn)一步審理中。
沅江市公安局多次聯(lián)系陳某到案接受調(diào)查，傳喚無(wú)果后，于2023年8月將陳某列為網(wǎng)上在逃人員。2024年8月28日，民警在廣東惠州的一處出租屋內(nèi)將陳某抓獲。在民警的耐心勸解和客觀證據(jù)面前，陳某交代了詐騙伍某的犯罪事實(shí)。
從6萬(wàn)元到29萬(wàn)元
2024年9月6日，沅江市公安局以陳某涉嫌詐騙罪提請(qǐng)沅江市檢察院批準(zhǔn)逮捕。
“我還介紹過(guò)漣源、新化的朋友找陳某，他一共收了十幾萬(wàn)元。”辦案檢察官在審查伍某被詐騙案卷宗時(shí)，證人胡某、吳某的證詞引起了他的注意。這看似不起眼的一句話，卻讓檢察官警覺(jué)起來(lái)：“這背后極有可能還有其他犯罪事實(shí)?！?/p>
該院當(dāng)即要求公安機(jī)關(guān)調(diào)取其他地市涉及陳某的報(bào)案材料。果然，在新化縣的一起報(bào)案材料顯示，劉某因家人涉案被陳某以“找關(guān)系運(yùn)作免刑罰”的幌子騙走3萬(wàn)元。
2024年9月13日，該院對(duì)陳某以涉嫌詐騙罪作出批準(zhǔn)逮捕決定。但新的疑問(wèn)隨之而來(lái)，其究竟還有多少漏罪沒(méi)被發(fā)現(xiàn)？
為徹底查清陳某的犯罪事實(shí)，該院立即向公安機(jī)關(guān)發(fā)出繼續(xù)偵查提綱，明確“由案找人、由證到供”的偵查思路，督促公安機(jī)關(guān)全面查證漏罪。
公安機(jī)關(guān)隨即調(diào)取了陳某的全部資金流水，一筆筆清晰的資金往來(lái)，指向了除伍某、劉某之外的漣源、新化等地的另外3名被害人，他們因自身涉案或親友涉案而輕信陳某“花錢(qián)消災(zāi)”的謊言。陳某的詐騙金額也從最初伍某案的6萬(wàn)元攀升至29萬(wàn)元。
然而，面對(duì)增加的犯罪事實(shí)，陳某在接受訊問(wèn)時(shí)或沉默以對(duì)，或矢口否認(rèn)，堅(jiān)稱自己無(wú)罪。
謊言被證據(jù)戳穿
2024年11月11日，沅江市公安局以涉嫌詐騙罪將陳某移送至沅江市檢察院審查起訴。
“拿到他們的錢(qián)后，我自己花掉了一部分，還有一部分用于找關(guān)系請(qǐng)客吃飯?！泵鎸?duì)陳某的辯解，檢察官全面審查了陳某涉案期間的全部微信和銀行流水，并重點(diǎn)核查其個(gè)人債務(wù)情況，發(fā)現(xiàn)陳某在收到被害人的轉(zhuǎn)賬后，除將大部分錢(qián)款用于個(gè)人消費(fèi)外，還有多筆去向不明的大額支出。這些支出是否如陳某所說(shuō)用于打通關(guān)系請(qǐng)客吃飯？
為排除合理懷疑，2024年12月11日，檢察機(jī)關(guān)將案件退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，并制定詳細(xì)的退回補(bǔ)充偵查提綱，明確三個(gè)偵查方向：重點(diǎn)核查陳某收取錢(qián)款后大額資金的具體去向；全面調(diào)取陳某聲稱的“家族關(guān)系人”的詳細(xì)證言；系統(tǒng)收集5名被害人相關(guān)刑事案件的完整法律文書(shū)。
調(diào)查取得突破性進(jìn)展，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)，陳某與收款人的微信聊天記錄顯示，陳某微信流水中的大額支出被用于償還債務(wù)和購(gòu)買(mǎi)二手車，微信聊天記錄和轉(zhuǎn)賬記錄能夠相互印證，所騙得的錢(qián)款盡數(shù)被其用于償還債務(wù)、個(gè)人消費(fèi)和團(tuán)隊(duì)墊資。陳某聲稱的“家族關(guān)系人”被證實(shí)既非公職人員，也從未參與案件運(yùn)作；調(diào)取的5起關(guān)聯(lián)案件法律文書(shū)更顯示案件均依法獨(dú)立辦理。
案件被重新移送審查起訴后，檢察官多次對(duì)陳某進(jìn)行補(bǔ)充訊問(wèn)?！澳闶樟隋X(qián)，說(shuō)是幫忙疏通關(guān)系，為何錢(qián)當(dāng)天就被你全部轉(zhuǎn)走用來(lái)還債？”面對(duì)資金流水這一無(wú)法辯駁的事實(shí)，以及多名證人的指認(rèn)，陳某終于交代了還騙取劉某等4名被害人“運(yùn)作費(fèi)”的犯罪事實(shí)。
為精準(zhǔn)界定案件性質(zhì)，破除陳某以“無(wú)非法占有故意”脫罪的可能，2025年2月7日，沅江市檢察院召開(kāi)檢察官聯(lián)席會(huì)議，對(duì)全案證據(jù)鏈進(jìn)行穿透式分析。
“資金流向與供述明顯矛盾”“聊天記錄與證人證言形成閉環(huán)”……檢察官們圍繞詐騙罪構(gòu)成要件逐項(xiàng)論證，最終達(dá)成共識(shí)，陳某以虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，用于償還債務(wù)和個(gè)人消費(fèi)，其行為完全符合詐騙罪構(gòu)成要件，且犯罪金額應(yīng)認(rèn)定為29萬(wàn)元。
2月10日，沅江市檢察院以涉嫌詐騙罪對(duì)陳某提起公訴。庭審現(xiàn)場(chǎng)，檢察機(jī)關(guān)一一出示被害人陳述、證人證言、資金流水明細(xì)等證據(jù)，清晰還原陳某詐騙他人的全過(guò)程。
5月8日，沅江市法院作出一審判決，采納檢察機(jī)關(guān)的指控意見(jiàn)，以詐騙罪判處陳某有期徒刑五年。陳某不服判決提出上訴，6月18日，益陽(yáng)市中級(jí)法院二審裁定駁回上訴，維持原判。
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