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7月以來

全市公安機(jī)關(guān)組織開展了

“資金快打”小切口集中行動

已抓獲“線下取現(xiàn)”車手等

犯罪嫌疑人360余名

攔截追回現(xiàn)金和黃金

折合人民幣超過3000萬元

此類詐騙在所有詐騙類型中持續(xù)時(shí)間最長，從受害人接觸詐騙信息到案發(fā)短則半個(gè)月，長則2到3個(gè)月，這也導(dǎo)致了受害人相對難以勸醒。

一方面，詐騙分子通過長時(shí)間的情感培養(yǎng)，與受害人建立了深度信任關(guān)系，使受害人產(chǎn)生了強(qiáng)烈的情感依賴。

另一方面，通過長期的洗腦以及初期的小額返利，當(dāng)受害人嘗到了“甜頭”以后，會對詐騙分子深信不疑。所以當(dāng)警方介入開展勸阻工作時(shí)，受害人往往抵觸情緒強(qiáng)烈，認(rèn)為警方不僅干涉自己的情感生活，還阻擾了自己賺錢生意。

相較于以往轉(zhuǎn)賬方式洗錢，詐騙分子多以線下取現(xiàn)金、取黃金的方式進(jìn)行跑分洗錢，由受害人聯(lián)系車手當(dāng)場交付，或?qū)㈠X款送往如草叢、樹林、垃圾桶附近等地點(diǎn)。

此外，近期警方在工作中發(fā)現(xiàn)，此類詐騙手法呈現(xiàn)出一些新動向：

在引流方式上，以戀愛交友為名的投資理財(cái)詐騙，在以往婚戀交友APP、網(wǎng)絡(luò)交友軟件上搭訕的基礎(chǔ)上，出現(xiàn)了在音樂平臺、聽書平臺、視頻號、公眾號等非社交平臺，通過話題、筆記等板塊進(jìn)行私信留言、評論互動搜尋受害人的新情況。

在通聯(lián)方式上，詐騙分子為了規(guī)避公安機(jī)關(guān)預(yù)警，會誘導(dǎo)受害人安裝VPN加速軟件后下載境外聊天軟件進(jìn)行通聯(lián)。

在詐騙話術(shù)上，當(dāng)公安機(jī)關(guān)對潛在高危受害人采取保護(hù)性止付時(shí)，詐騙分子還會謊稱止付原因是由于現(xiàn)在很多小型銀行面臨資金短缺問題，所以銀行和公安機(jī)關(guān)才會以反詐的名義凍結(jié)銀行卡來增加存款金額，以此迷惑受害人。

警方通過倒查全部“線下取現(xiàn)”案件，分析線下取現(xiàn)金、黃金洗錢作案特點(diǎn)，刻畫“取款車手”網(wǎng)絡(luò)下單網(wǎng)約車、交接現(xiàn)金黃金地點(diǎn)方式等要素。

警方依托反詐協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)與商業(yè)銀行、商場商圈、互聯(lián)網(wǎng)公司等方面的溝通對接，發(fā)揮各行各業(yè)反詐主體責(zé)任，進(jìn)一步暢通線索推送渠道，重點(diǎn)圍繞異常行為開展研判預(yù)警，及時(shí)落地核查打擊。

同時(shí)，通過建立市、區(qū)、所三級聯(lián)動核處機(jī)制，對模型篩查線索進(jìn)行即時(shí)推送、快速落地、逐條深挖，明確跑分洗錢犯罪嫌疑人身份，快速發(fā)起抓捕收網(wǎng)行動進(jìn)行精準(zhǔn)打擊。

8月以來，通過模型產(chǎn)出的“線下取現(xiàn)”涉詐線索牽引各分局精準(zhǔn)打掉“線下取現(xiàn)”車手29名，攔截追回現(xiàn)金、黃金折合人民幣530余萬元。

9月10日上午，黃浦警方根據(jù)刑偵總隊(duì)推送線索，核查發(fā)現(xiàn)受害人朱某即將在打浦橋地區(qū)交付14萬余元現(xiàn)金，遂安排民警立即上門開展攔截勸阻工作，最終通過案例講解、手法解析，朱某幡然醒悟，成功避免損失。

同日，奉賢警方根據(jù)推送線索開展攔截勸阻工作，民警見到受害人金某后，金某情緒激動，堅(jiān)稱從未被騙。但民警發(fā)現(xiàn)其準(zhǔn)備好了一個(gè)行李箱，正準(zhǔn)備去交付現(xiàn)金，遂循線準(zhǔn)備抓捕，在金某手持行李箱與一男子交接時(shí)，民警將該男子當(dāng)場抓獲，成功攔截被騙現(xiàn)金72萬余元。